Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся.
Место и время проведения заседания Совета директоров: 144000, Россия, Московская область, гор. Электросталь, дом 19, заводоуправление ОАО «ЭЗТМ», кабинет № 212, 14 часов 00 минут.
2.2. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания:
«за» - 4 голоса (Седельников О.Л., Степанов А.В., Михайлов Д.М., Мирошников Р.Е. - 100% от присутствующих незаинтересованных членов Совета директоров)
«против» - нет
«воздержался» - нет
число присутствующих заинтересованных лиц, не принимавших участия в голосовании: 3 (Зарудный В.С., Гниденко Л.В., Рассказов В.В.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии с п.9.2 Устава дать согласие на продажу доли ОАО "ЭЗТМ" в уставном капитале ООО "Ойкумена-Недвижимость" (ОГРН 1117746285678) путем заключения Договора купли-продажи доли на следующих условиях:
продавец: ОАО "ЭЗТМ" (ОГРН 1025007116100)
покупатель: ООО "Карповский карьер" (ОГРН 5177746039543)
предмет договора купли-продажи: доля в уставном капитале ООО "Ойкумена-Недвижимость (ОГРН 1117746285678) в размере 95,966% (Девяносто пять целых девятьсот шестьдесят шесть тысячных процента), номинальной стоимостью 191 943 516 (Сто девяносто один миллион девятьсот сорок три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек
цена договора купли-продажи: 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей 00 копеек
срок оплаты по договору купли-продажи: до 20 декабря 2029 года
иные условия договора купли-продажи определить по усмотрению Генерального директора ОАО "ЭЗТМ".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2024 года, №17
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993
2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 28.03.2024г.